成都大媽被騙960萬是怎麼回事 成都大媽被騙960萬的原因
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【導讀】:一成都大媽被騙960萬,騙子精心灑下漁網,將成都大媽的錢捲走,那麼成都大媽被騙960萬是怎麼回事?成都大媽被騙960萬的原因?
去年8月,第一個冒充武漢某銀行信用卡中心的電話,從印度這個農民房裏打到了王大麗的手機上。
第一個出場的是“一線”話務員,這是撒大網的粗活。
他問,是不是辦了武漢某行的信用卡。絕大多數人會掛斷,但王大麗答話了,告知沒有。
“一線”說,我們是信用卡中心,系統顯示用你的名字辦了卡,有1萬多元欠款。
緊接着,“一線”見她緊張了,讓她立即報案。
“我們和公安有專線,直接給你轉過去如何?”王大媽馬上同意,轉武漢“江岸區公安分局”。
“二線”出場了,這是技術含量高的多的環節,他的角色是警察,而且非常需要“技巧”。
“二線”口氣很嚴肅問王什麼事情,王答自己銀行信用卡被冒用了。
“二線”這時就表現出警察的那種很威嚴氣勢,按“話術本”的套路,他對王說:到底辦沒辦過?你要如實說。你現在不是被冒用那麼簡單,我們這裏一個“李剛詐騙案”,你是案偵嫌疑人。
這個時候,另一分工明確的人員立即着手按照王大麗的詳細個人信息,趕製一個“最高檢通緝令”,並要最快速度放到他們專門製作的假網頁上。
王大媽越來越害怕。“你如果不能證明自己,我們就要採取強制措施,你要麼電話裏配合,要麼我們專案組到你成都家裏找你。”王趕緊答應電話配合。
“二線”問她有多少錢,分別在什麼卡上。“你要如實說,如果有個人財產藏匿,我們就要凍結划走你的這些資金。”她說出自己幾張卡分別有多少錢。
這時,“二線”很嚴肅的指令她,把各銀行卡的錢轉到一個卡上,實現了把錢歸攏到一堆的一步。並讓她開通網上銀行,辦一個“K寶”。告訴她這個很麻煩,需要和“最高檢葉檢察官”聯繫。
技術含量最高的“三線”出場了。
“三線”讓她到電腦前,給她一個網址,告訴她現在的狀況有“大麻煩”。這個他們專門製作的假網頁,王大麗的通緝令已經赫然顯示,她看了後深信不疑,此時她已經完全聽從對方的任何指令。
讓她登錄網上銀行,“三線”不說轉款,這裏面有最關鍵的一步。他們詐騙的其他案件中,有受害人如果在賓館房間(被要求刻意躲避家人和朋友),會讓他們用毛巾蓋住K寶顯示屏,因爲小的顯示屏是會顯示正在轉錢,找各種理由讓受害人蓋住。針對王大媽,“三線”讓她用手蓋住顯示屏,說這是“驗證指紋”,然後通過另一名精通電腦的同夥,通過QQ遠程控制王的電腦,讓她不停地在“K寶”上按操作。
在這樣的最後一關,王大媽最終沒能挺住,王大媽和老伴平時兩個人住,兒女不在身邊,事發時老伴也不在家。就這樣,在三天的時間裏,第一天分批轉走300多萬,第二天100多萬,第三天500多萬。
去年8月25日,成都大媽王大麗(化名)走進武侯區南站派出所報案。
見到民警時,王大麗第一句話聽起來很奇怪:“你們把我凍結的錢,是不是該還給我了?”民警詳細詢問才發現,眼前來報案的這位大媽,很可能遭遇通訊詐騙了,對方是冒充公檢法人員“凍結”,實際上是轉走了她的錢。
幾番告知可能遭騙,王大麗仍不相信。當她意識到遭了的時候,她再次透露的情況,讓民警幾乎倒吸一口冷汗:王大麗說,她帳戶上959萬6000元都不見了,而且早在8月17到19日三天內,她按照一位“最高檢”的“檢察官”指令,分批次遭人轉走了。
派出所立即上報案情,成都市公安局刑偵局情報處迅速介入。
單案被騙960萬,涉案金額之巨,國內罕見。成都市局又向四川省公安廳、公安部彙報案情,得到兩級公安部門的指導和幫助。
等王大媽報案的時候,她的錢早已被轉走一空。
警方深查發現,這個臺灣人爲首的詐騙團伙,有着極其嚴密的組織分工,包括資金轉移。
王被騙的960萬元被很快分散,分五級帳戶轉走,有的進入了第三方支付平臺。
最棘手的是,詐騙資金被混入不同的帳戶,如果比喻的話,就像把很多桶水往一個池子裏倒,這裏面有詐騙的錢,也有正常生意往來的錢,給偵辦工作帶來極大的困難。
得知自己被騙,王大媽幾乎崩潰,痛心疾首。
通過大量的偵查工作,今年過年期間的2月15日,獲得一個突破性的線索:該窩點兩個重要的臺灣籍嫌疑人在三亞入境了!專案組在公安部、省公安廳的指揮下,趕赴三亞直接實施抓捕。
爲防止打草驚蛇,民警穿便衣實施抓捕,民警達到現場後發現,部分嫌疑人都外出活動現場,情況比預期的要複雜得多,民警只好在酒店附近蹲點守候。據現場民警介紹,現場當時有男女老少共11個人,經過精心準備,在三亞警方配合下,2月16日在一家賓館一舉抓獲了11人。
突審發現,正是因爲騙得包括成都王大媽在內的衆多受害者鉅額資金,該團伙利用過年時間,一起趕到三亞度假並開一個慶賀年會,抓獲的人中有3名臺灣籍,其中包括窩點的二把手,也就是“猴哥”,以及長期實施管理,地位相當於總經理的“金瑞”,還有一名“二線”話務員。這是四川省首次在通信詐騙中抓獲臺灣籍人員。
沒想到騙子還有這種操作。以後對未接電話,看來還要更加的小心。
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